• Acerca
  • Autores
  • Contacto
  • Privacidad
  • Aviso Legal
  • Cookies
  • Ley GDPR / RGPD
  • UNESCO
Noticias de Cultura
  • Noticias
  • Cotidiano
  • Culturas
  • Derechos
  • Valores
  • Internacional
  • Opinión
No Result
View All Result
  • Noticias
  • Cotidiano
  • Culturas
  • Derechos
  • Valores
  • Internacional
  • Opinión
No Result
View All Result
Noticias de Cultura
No Result
View All Result

Avanza investigación contra red de empresas fantasma vinculadas a fútbol mexicano

Ligia Tuon por Ligia Tuon
25 agosto 2021
in Noticias
3 min. lectura
0

Ciudad de México, 25 agosto.- Autoridades Federales continúan la investigación contra una red de 324 empresas fachada, que habrían sido utilizadas para el lavado de dinero a través de depósitos en efectivo y transacciones bancarias, encabezada por empresarios que tenían vínculos con el fútbol mexicano, clínicas Láser Visión en México y algunos ex funcionarios inhabilitados por ser parte de diversos fraudes al erario público.

Como parte de los avances de la indagatoria, han salido a relucir los nombres de:

  • Chivas o José Luis Higuera Barberi, se le relaciona con las empresas HG Enterprises S.A.P.I. de C.V., Treelenium Inmobiliaria e Higuera Lazo S.A. de C.V., Tecnoff Servicios Especializados S.A. de C.V.
  • Visión o Manuel Ignacio Vejarano Restrepo de las clínicas Láser Visión 
  • MAU o Mauricio Aramburo Sánchez
  • Ganadero o Pérez Salazar
  • Safari o León de la Barra de la Garza Evia, director de la empresa Vitale y también vinculado a Esma Instalaciones y Lande Proyectos inmobiliarios, así como Ramón Alonso Soto Lopez, quien fue acusado de peculado y fue inhabilitado por 10 años por la Contraloría del Gobierno del Estado de Sonora, por desvió de recursos del DIF estatal en el 2003. 

Esta red fue localizada debido a la investigación de una de las empresas identificada como Arrendadora Franlluti, la cual en 2018 entregó una residencia en Jardines del Pedregal en la Ciudad de México, como pago por un contrato de prestación de servicios no especificados al ex funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Héctor Taurino Landa. 

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), logró detectar diversas facturas entregadas por las empresas fantasma, junto con comprobantes fiscales digitales a la facturera Comercializadora Torres Nova, Comercializadora Vila Nova, Soluciones Tecno Profesionales OGS, Administrador de Factor Humano Eureka, Money Maker, Tecnoff Servicios Especializados, Grupo Moravid Asesores, Comercio y Negocios Golden Field, entre otras.

Dentro de la intrincada red de factureras, incluyen a las empresas LOLS Publicistas S.A de C.V; Phasma S.A de C.V. y FARIS S.A de C.V.

Cabe destacar que las empresas LOLS Publicistas S.A de C.V; Phasma S.A de C.V. y FARIS S.A de C.V., que presumiblemente han sido usadas como fachada fueron constituidas el 5 de mayo de 2016, mientras que FARIS fue creada 4 días después, el 9 de mayo del mismo año. 

Asimismo, las autoridades Federales, han puesto empeño en la investigación de la empresa legalmente constituida como Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores S.A de C.V., la cual ha recibido millonarias cantidades de estas empresas. Se presume que esta empresa podría ser utilizada para el retiro de dinero en efectivo, una vez realizado el blanqueo de recursos ilícitos.

Sus puntos de desplazamiento se han localizado en la Ciudad de México, León, Guanajuato; Oaxaca, Oaxaca; Puebla, Puebla; Reynosa, Tamaulipas y San Luís Potosí.

De igual forma las direcciones utilizadas por estas empresas no concuerdan con el giro y los montos de las operaciones, ya que en ocasiones son domicilios particulares o se encuentran ubicados en zonas de bajo ingreso. 

Otras de las irregularidades que han detectado funcionarios de la FGR, es la falta del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); que no concuerdan con el giro comercial, y en algunos casos cuentan con diversas actividades registradas que van desde la comercialización de productos, artes gráficas y asesoría en distintos rubros, entre otras.

Tags: Ramón Alonso Soto LópezRamón SotoRamón Soto López
ShareTweetPin
Noticia Anterior

Cuernavaca: delincuencia, corrupción y descontento social con administración de “Lobito” Villalobos

Siguiente Noticia

Recuerda Ronaldinho primer gol con Gallos Blancos

Ligia Tuon

Ligia Tuon

Periodista de economía en idioma español y portugués. Me encanta todos los aspectos relacionados con el creciente cambio socio-económico del mundo. Soy amante de los animales y una atleta en mis tiempos libres.

Noticias Relacionadas

Oasis regresa a los escenarios por la puerta grande
Noticias

Oasis regresa a los escenarios por la puerta grande 

8 julio 2025
Dr. Simi-MIT conecta mentes brillantes con el mundo
Noticias

Dr. Simi-MIT conecta mentes brillantes con el mundo

8 julio 2025
Lanzan convocatoria para diseñar la Ofrenda Monumental del Zócalo 2025
Noticias

Lanzan convocatoria para diseñar la Ofrenda Monumental del Zócalo 2025 

6 julio 2025
Capcom revela más detalles de 'Resident Evil Requiem'
Noticias

Capcom revela más detalles de ‘Resident Evil Requiem’

4 julio 2025
Sin barreras, documental mexicano reconocido en World Film Festival
Noticias

Sin barreras, documental mexicano reconocido en World Film Festival 

2 julio 2025
Llegan personajes de Tim Burton en expo inmersiva
Noticias

Llegan personajes de Tim Burton en expo inmersiva 

30 junio 2025
Siguiente Noticia
Ronaldinho durante su fichaje con los Gallos Blancos

Recuerda Ronaldinho primer gol con Gallos Blancos

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Acerca
  • Autores
  • Contacto
  • Privacidad
  • Aviso Legal
  • Cookies
  • Ley GDPR / RGPD
  • UNESCO
info@mascultura.press

© 2025 Todos los derechos reservados

No Result
View All Result
  • Noticias
  • Cotidiano
  • Culturas
  • Derechos
  • Valores
  • Internacional
  • Opinión

© 2025 Todos los derechos reservados

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar usando este sitio web, usted está dando su consentimiento para el uso de cookies.Privacidad & Cookies.